神秘顾客发来“大订单”,要订装满现金的鲜花礼盒,实际上这是诈骗分子将花店作为目标的新型洗钱方式。近期bevictor伟德,该类诈骗兴起,不少花店无意中成了诈骗分子的帮凶。
9月,弥渡县某花店老板段女士收到顾客订单,要求制作一个装有2万元的现金鲜花礼盒,对方通过银行卡转账bevictor伟德,由段女士将现金取出制作,后被1名戴口罩的男子到店取走。9月10日,弥渡警方在核查电诈资金流过程中发现,这笔转账有“洗钱”的嫌疑,并通过花店顺藤摸瓜将4名犯罪嫌疑人抓获。经查,自今年8月以来,保山籍的蒋某谷、郭某胜,江西籍的许某平,德宏籍的喊某等4人以订购现金鲜花礼盒为由,流窜作案、套取现金,以完成对犯罪所得资金的转移。
相关商户遇到大额网络订单和线下订单时应谨慎接收,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,一旦发现问题要及时向公安机关举报。
要警惕上门大额采购伪装掩饰真实面目的订单;警惕大额采购不在乎商品款式和型号、照单全收的订单;警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货,买家不露面的订单。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码,避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常状况,要第一时间到银行查明原因,保留好聊天记录bevictor伟德、交易记录等证据,及时报警,配合调查。
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