网上下单购买现金鲜花礼盒,转账汇款让花店老板取现制作,拿到礼盒后将现金取出汇给上家……浪漫的“现金鲜花礼盒”竟暗藏“洗钱”陷阱,这是洗钱新套路。9月2日,经河北省邯郸市峰峰矿区检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处bevictor伟德刘某有期徒刑八个月,并处罚金1万元。
3月8日,峰峰矿区某花店老板郭女士接到顾客刘某发来的微信订单,要制作一个鲜花礼盒送给女朋友,但要求用2万元现金制作成花束,提高鲜花的“含金量”。刘某自称工作忙,会将钱转账到郭女士的银行卡中,请其取现后直接制作,并会支付一定的费用bevictor伟德体育。郭女士并未怀疑,取出现金后包装了一束“现金花”bevictor伟德体育,并按照约定时间交给刘某。不久后,郭女士收到了银行卡被冻结的消息,经向银行咨询才得知银行卡是因资金异常被冻结,便立即报警bevictor伟德体育。
经查发现,这是一起通过购买现金鲜花礼盒帮助上游诈骗团伙洗钱的犯罪案件,存进郭女士银行卡里的2万元为电信网络诈骗赃款。刘某根据计划,拿到现金花束后马上将现金存入上游人员提供的银行账户中,在郭女士不知情的情况下,其银行卡成为不法分子的“洗钱工具”。
刘某被抓获到案后如实供述了犯罪行为。检察机关经审查后认为,刘某主观上明知是违法所得及收益仍帮助上游犯罪转移财产,应该以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。